#Indonesia

Asesoramiento sobre Cuestiones Delitos Financieros (FinCEN), el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de las jurisdicciones con ALD/LFT Las deficiencias en el

Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy una advertencia a las instituciones financieras en lo que respecta a el Grupo de Acción Financiera (GAFI) lista actualizada de las jurisdicciones con estratégicas en la lucha contra el blanqueo de dinero y contra el terrorismo (AML/CFT) financiación las deficiencias. Estos cambios pueden afectar a las instituciones financieras DE LOS ESTADOS UNIDOS y las obligaciones de criterios basados en el riesgo con respecto a las jurisdicciones pertinentes.

El GAFI ha reconocido que Indonesia ha hecho progresos en la medida o en gran parte de sus capitales plan de acción. En consecuencia, el GAFI ha eliminado ahora Indonesia, desde los “GAFI Declaración Pública” y la incluyó en su “Mejora de la ALD/LFT Cumplimiento: proceso en marcha” documento.

Además, debido a sus notables progresos en el establecimiento del marco jurídico y normativo para hacer frente a todas o casi todas de su técnica y estratégica ALD/LFT deficiencias a nivel técnico, Albania, Camboya, Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistán y Zimbabwe se han retirado del grupo listado y en el proceso de vigilancia. Estas jurisdicciones, trabajar con sus respectivos grupos regionales estilo GAFI ya que siguen para abordar la gama completa de ALD/LFT identificados como parte del proceso de evaluación recíproca.

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