Comentarios de Steven Mnuchin en sesión plenaria de GAFI

La innovación responsable, incluidas las nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia del sistema financiero y ampliar el acceso a los servicios financieros.

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Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Marshall Billingslea lideró la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional bajo la Presidencia de los Estados Unidos en Orlando del 19 al 21 de junio de 2019. Durante esta Plenaria, los delegados celebraron el 30° aniversario del GAFI. La comunidad internacional sigue el trabajo de GAFI. Las declaraciones del G20 y las … Sigue leyendo Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka

El crecimiento global parece estar estabilizándose, y generalmente se proyecta que se recuperará moderadamente a fines de este año y hasta 2020. Esta recuperación se apoya en la continuación de las condiciones financieras acomodaticias, las medidas de estímulo que tienen efecto en algunos países y la disipación de factores excepcionales. Sin embargo, el crecimiento sigue … Sigue leyendo Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka

Foro Consultivo del Sector Privado

Viena, 7 de mayo de 2019. El Grupo de Acción Financiera (FATF) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el 6 y 7 de mayo de 2019 en Viena, Austria, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Grupo de Acción Financiera Internacional en Viena, Austria. La reunión … Sigue leyendo Foro Consultivo del Sector Privado

Sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) administra un número de diferentes programas de sanciones. Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, para el bloqueo de los activos y las restricciones comerciales a través de la política exterior y objetivos de seguridad nacional. ¿Dónde está la lista de países de la OFAC? … Sigue leyendo Sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos

Lavadores profesionales

El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador … Sigue leyendo Lavadores profesionales