Nueva ley anticorrupción

UNODC hizo taller para Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

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Lavado de $1 200 millones de PDV S. A.

Dos miembros del esquema de lavado de dinero venezolano de mil millones de dólares arrestados Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados ​​de la petrolera estatal venezolana PDVSA usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa fueron arrestados ayer y hoy. El … Sigue leyendo Lavado de $1 200 millones de PDV S. A.

La importancia de gestionar el riesgo por blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Las relaciones de corresponsalía tienen un papel vital en nuestra economía, la facilitación del comercio mundial y la actividad económica. En los últimos años, estas relaciones han estado bajo presión mientras cada vez más bancos mundiales han salido de relaciones de negocios con toda clase de clientes. Hay una variedad de razones detrás de esas … Sigue leyendo La importancia de gestionar el riesgo por blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Conferencia contra la corrupción

Viena, 7 de noviembre de 2017- Más de 1 600 participantes se encuentran en Viena esta semana para la actividad más grande del mundo en recopilación de anticorrupción. El séptimo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes (COSPAS7) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) se celebra del … Sigue leyendo Conferencia contra la corrupción

Costa Rica llama para avanzar en lucha contra corrupción

III Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres en Lima, Perú. Costa Rica realizó un llamado para avanzar en la lucha contra la corrupción de manera conjunta y decidida. Costa Rica destacó que la corrupción tiene severas consecuencias en el desarrollo sostenible, la atracción de inversión extranjera, la confianza en el sistema democrático, … Sigue leyendo Costa Rica llama para avanzar en lucha contra corrupción

Costa Rica cumplió con recomendaciones de GAFI

Costa Rica demostró avances suficientes en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajo de más de 40 entidades públicas y privadas, encabezado por el Ministerio de la Presidencia y el ICD permitió alcanzar estándares que evitó el ingreso a la lista de naciones con seguimiento intensificado. El Grupo de Acción … Sigue leyendo Costa Rica cumplió con recomendaciones de GAFI

Reunión de GAFI en Argentina

El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunió durante seis días para debatir cuestiones importantes, proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la protección y la seguridad. El gobierno argentino será anfitrión de las reuniones en Buenos Aires, en el que participarán más de 700 delegados … Sigue leyendo Reunión de GAFI en Argentina