Nueva ley anticorrupción

UNODC hizo taller para Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

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Conferencia contra la corrupción

Viena, 7 de noviembre de 2017- Más de 1 600 participantes se encuentran en Viena esta semana para la actividad más grande del mundo en recopilación de anticorrupción. El séptimo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes (COSPAS7) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) se celebra del … Sigue leyendo Conferencia contra la corrupción

Costa Rica llama para avanzar en lucha contra corrupción

III Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres en Lima, Perú. Costa Rica realizó un llamado para avanzar en la lucha contra la corrupción de manera conjunta y decidida. Costa Rica destacó que la corrupción tiene severas consecuencias en el desarrollo sostenible, la atracción de inversión extranjera, la confianza en el sistema democrático, … Sigue leyendo Costa Rica llama para avanzar en lucha contra corrupción

Costa Rica cumplió con recomendaciones de GAFI

Costa Rica demostró avances suficientes en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajo de más de 40 entidades públicas y privadas, encabezado por el Ministerio de la Presidencia y el ICD permitió alcanzar estándares que evitó el ingreso a la lista de naciones con seguimiento intensificado. El Grupo de Acción … Sigue leyendo Costa Rica cumplió con recomendaciones de GAFI

Reunión de GAFI en Argentina

El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunió durante seis días para debatir cuestiones importantes, proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la protección y la seguridad. El gobierno argentino será anfitrión de las reuniones en Buenos Aires, en el que participarán más de 700 delegados … Sigue leyendo Reunión de GAFI en Argentina

Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, … Sigue leyendo Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

Taller ALA CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional organizó el I Taller ALA CFT para jueces y fiscales. Se compartirá los resultados, las experiencias, los retos y las mejores prácticas. Los jueces y fiscales investigan y persiguen a las personas que realizan el blanqueo de dinero y financian el terrorismo. Adicionalmente decomisan el producto del delito. El seminario fue … Sigue leyendo Taller ALA CFT